Ekonomi

MASAK iflasını açıklayan FTX borsası için harekete geçti!

ABD'de iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX için MASAK tarafından inceleme başlatıldı. FTX'in Türkiye'deki hesaplarına yapılan işlemler askıya alındı.

15 Kasım 2022, 09:34

Gündem

MASAK araştırdı: Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarılmış!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını ortaya çıkardı.

29 Ağustos 2022, 10:28

Teknoloji

MASAK'tan TikTok incelemesi: Fenomenlerin kendilerine bağış yaptığı ortaya çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını ortaya çıkardı. Bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi.

28 Ağustos 2022, 15:02

Gündem

MASAK raporuyla ortaya çıktı: PKK'ya fon sağlayan şüpheliler yakalandı

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında İstanbul ve 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

03 Haziran 2022, 10:30

Dünya

MASAK raporu ortaya çıktı! İşte DEAŞ'ın Türkiye'deki para transferleri

MASAK'ın, IŞİD'e finans sağladıkları iddiasıyla malvarlığı dondurulan DEAŞ'lılarla ilgili raporunda, örgütün Lübnan'dan satın aldığı patlayıcı fitillerinin parasının Gaziantep üzerinden ödendiği anlatıldı.

15 Şubat 2022, 09:36

Gündem

Türkiye ile Çin'den ortaklık hamlesi: Hedef, kara para ve terörizm

MASAK ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konulduğuna ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı.

31 Aralık 2021, 16:09

Gündem

MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'yi ayağa kaldıran Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke koyduğunu açıkladı.

22 Nisan 2021, 17:06

Gündem

MASAK Başkanı Dereli görevden alındı

MASAK Başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Dereli fiilen geçen yıl görevi bırakmıştı.

05 Ağustos 2020, 09:20

Yaşam

Yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle haciz gelebilir

MASAK Başkanı Kurt "Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir" dedi.

25 Şubat 2020, 12:00