SBK Holding’in firari sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama suçundan çıktığı Avusturya’da ABD makamlarının talebiyle geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Korkmaz’ın kara para akladığı, ABD’den Türkiye’ye aktarılan parayla satın alındığı muhtelif mülklerin listesi ABD Utah Eyalet Başsavcılığı tarafından yargılanan Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in dava dosyasına konuldu.

EL KONULMASI İSTENEN SBK'NIN MAL VARLIKLARI LİSTELENDİ

Utah Eyalet Başsavcısı Andrea T. Martinez, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de el konulması gereken mal varlıklarının listesini 17 Haziran 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı elektronik işlem sistemi aracılığıyla yayımladı.

7 sayfalık muhtelif mal varlıklarının yer aldığı listede, davanın baş sanığı Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulup ABD Hazinesine devrinin olması gerektiği vurgulandı.

MAL VARLIKLARININ AMERİKAN HAZİNESİNE DEVRİ İSTENİYOR

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, mahkeme hâkimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.

DEVRİ İSTENEN, SBK'YA AİT MAL VARLIKLARIN LİSTESİ

Utah Eyalet Başsavcılığı’nın mahkemeye verdiği dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ait ve el konulmasını istenen mal varlıklarının listesi şöyle:

- Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli

- TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak

- Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı

- SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı

- SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa:

- İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare

- Türkiye merkezli SBK Holding AŞ’ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal

-Türkiye’deki Biofarma İlaç AŞ’ nin tüm mal ve varlıkları

-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale

-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale

-SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler

-SBK Holding AŞ’ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar

-Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar

-Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar

-25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar

-SBK Holdings,USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

-SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

-Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

-Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı

-SBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senet

-SBK Holdings USA Inc’e ait ABD’deki tüm varlıklar ve yatırımlar

-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı

TÜRKİYE'YE EN AZ 134 MİLYON DOLAR AKTARILDI

ABD’de Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yargılandığı davada, iki kardeş Jacob Ortell Kingston ile Isaiah Kingston haklarındaki suçlamaları kabul etmiş, Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıklarını itiraf etmişlerdi. Dermen ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, jürili seri duruşmalarda yargılanarak suçlu bulunmuştu.

 İtirafçı Kingston kardeşler hâkim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca dolarla bazı şirketleri satın aldıklarını, gayrimenkul yatırımları yaptıklarını, bu işlerde Sezgin Baran Kormaz’ın aracı olduğunu itiraf etmişlerdi.

Türkiye’ye çeşitli zaman dilimlerinde aktarılan 134 milyon dökümü şöyle: