Malta merkezli PAYMIX’e 6 ilde yasa dışı bahis soruşturması!

Soruşturma kapsamında 23 şüphelinin yakalanması için adreslere baskın yapılırken, suç gelirleriyle alındığı belirlenen 13 araç, 10 konut, 6 tarla ve bahçeye el konuldu. Şebekenin para transferlerinde kullandığı 467 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası kripto para ağlarını kapsayan bir yasa dışı bahis soruşturması yürütüldü.

Soruşturmanın merkezinde, yasa dışı bahis sitelerindeki para yatırma ve çekme işlemlerinde finansal aracı olarak kullanıldığı belirtilen Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX yer aldı. “PAYMIX 5” adı verilen operasyon kapsamında, sistem üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen finansal işlemler ve kullanıcıların bahis alışkanlıklarına ilişkin veriler incelendi.

KULLANICILAR İŞLEM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE SINIFLANDIRILDI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, şebekenin sisteme kayıtlı kullanıcıların yatırım ve para çekme tutarlarını, işlem sıklıklarını ve son aktif oldukları tarihleri takip ettiği belirlendi.

Kullanıcıların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde kategorilere ayrıldığı tespit edildi. Uzun süre işlem gerçekleştirmeyen veya bahis oynamayı bırakan kişilerin telefonla ya da canlı destek hatları üzerinden arandığı belirlendi.