Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! Süleymancıların lideri dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. 30 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı bir mali suç operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de dahil olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.

HAYALİ FİRMALAR, KARA PARA AKLAMA, YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ...

Örgütün 2020 yılından itibaren şirket bölünmeleri, hayali firmalar, kaynağı belirsiz yüksek nakit girişleri ve sahte faturalar üzerinden kara para akladığı ve takibi zorlaştırmaya çalıştığı tespit edildi. Soruşturma bünyesinde şüpheliler ve örgüte ait şirketler hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütün para aklama ve finansal takibi zorlaştırmak için yaptıklarını tek tek ortaya koydu.

ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan KURİŞ’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda;

Şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,

Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı,

Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunda tespitlere yer verilmiştir.

Bu kapsamda Alihan KURİŞ Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik 13/08/2026 tarihi sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır.

Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıstan, aralarında Alihan KURİŞ’in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.